BitMart储备疑虑引发托管担忧：Arch首席技术官

BitMart缺失的储备证明报告以及来自两个加密项目的提款投诉，引发了关于在交易所关闭期间客户资产如何被持有的新问题。
摘要

• Arch Lending的首席技术官呼吁在平台面临提款压力之前进行独立可验证的托管。
• OpenGradient和Scandic Coin报告称BitMart提款无法访问或延迟。
• BitMart否认滥用客户资金，但未披露经过验证的储备和负债。
• 交易将于8月26日停止，以便于该平台计划于2027年1月关闭。

BitMart的担忧揭示了验证问题

Arch Lending的联合创始人兼首席技术官Himanshu Sahay表示，关于提款和交易所关闭的问题揭示了平台提供的保证与客户可以独立核实的财务信息之间的差异。

“每当出现关于提款处理或交易所关闭的问题时，这就指向了数字资产市场中的结构性缺口：平台级声明与独立验证之间的差异，”Sahay在给crypto.news的声明中说道。

根据这位高管的说法，客户通常没有实时的方法来确定交易所是否将他们的资产保存在隔离账户中，或将其与用于其他操作的资金混合。当提款缓慢时，不确定性会增加，因为客户必须依赖同一家公司处理他们关于其财务状况的信息请求。
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Sahay表示，加密行业已经拥有可以减少这种不确定性的工具，包括第三方托管人、储备证明和严格的资产隔离。这些工具的价值取决于客户是否能够在运营问题出现之前使用它们来验证偿付能力声明。

“这不是一个新问题，而是一个在平台面临运营压力时反复出现的问题。”

BitMart在5月份表示，在之前关于账户限制和提款访问的投诉后，它正在准备一份储备证明报告。该交易所表示，一旦安全和风险控制问题得到解决，将发布该报告，但并未提供具体日期。

截至8月12日，尚未发布全面报告。BitMart也没有发布涵盖其资产和负债的独立验证数据，使外部方无法确定该交易所是否持有足够的流动资产以满足所有客户的义务。

提款投诉给BitMart施加压力

OpenGradient的联合创始人Matthew Wang在8月10日指控称，他项目的做市团队无法提取在BitMart上持有的余额。Wang指责该交易所破产，并质疑为何在宣布关闭之前鼓励代币持有者锁定资产。

“我们的做市商在BitMart交易所的余额被卡住，我们无法提取，”Wang说。

Wang没有披露做市商持有的资产的数量或组成。他的破产指控尚未得到独立验证，目前没有确凿证据表明BitMart的负债超过其可用资产。

Scandic Coin则表示，约21,898 USDT、926,635 SNC和另外256 USDT的提款请求在7月26日提交后仍未处理。该项目没有直接声明BitMart破产，而是要求该交易所提供可验证的证据，证明其有足够的流动性来完成客户提款。

这些投诉在8月10日关于冻结提款的报告中进行了详细说明，该报告发现BitMart在发布时并未直接回应OpenGradient的指控。

BitMart 维持提款可用性。根据其程序，提款请求可能会面临客户身份、登录设备、IP 地址、交易历史、目的钱包和资金来源的检查。

根据公司说法，制裁筛查、旅行规则要求和网络条件也可能影响处理时间。BitMart 警告说，提交请求并不意味着审核已完成或交易已广播到区块链。

对于客户来说，缺少交易哈希意味着没有链上证据显示他们的资产已经离开交易所。BitMart 建议用户通过账户历史跟踪状态，并避免提交重复请求或支持票。

资产隔离必须在危机之前进行

Sahay 表示，受监管的第三方保管可以减少对交易所声明的依赖，因为客户的抵押品与公司的运营资产负债表是分开的。

“将抵押品保存在合格的、受监管的保管机构中，与运营资产负债表完全分开，确保客户不必仅仅依赖信任。”

根据 Sahay 的说法，公司不能在提款停滞或流动性问题已经出现后再采用资产隔离来获得全部好处。保管安排需要从一开始就融入平台的结构中，并提供证据显示资产存放的位置及其保护方式。

储备证明可以提供平台控制的资产快照，但这样的报告本身并不能确立偿付能力。完整的评估还需要有关客户、贷方、市场制造商和其他交易对手所欠负债的信息。

储备报告可能存在其他局限性，因为它们通常覆盖特定时间点，并可能排除某些资产或义务。客户还需要一种方式来确认他们的个人余额是否包含在审核中，而审计师必须确认公司控制所披露的钱包。

类似的担忧也出现在其他集中交易所。今年六月，链上调查员 ZachXBT 表示，AscendEX 用户报告提款待处理数天或数周，并质疑公开识别的热钱包是否包含足够的大型资产。

由此产生的 AscendEX 流动性担忧无法仅通过标记地址确认，因为交易所可能将资金保存在未披露的冷钱包或外部保管人处。此事件仍然显示了有限的钱包可见性如何阻止客户在提款压力下评估交易所。

Sahay 预计，随着机构和零售参与的发展，独立可验证的第三方保管将成为基本要求。能够展示客户资产存放位置及其与运营资金分开的平台，将能够用证据而非内部保证来回答此类问题。

BitMart 将于 8 月 26 日结束交易

BitMart 于 7 月 26 日开始逐步关闭其全球交易平台，理由是其运营条件、市场环境和未来战略。该交易所停止接受新注册，并于协调世界时 01:30 开始暂停加密货币和法币存款。

现货市场停止接受新订单，而期货账户进入仅减少模式。BitMart 还开始停止复制交易、网格交易、API 交易和其他自动化服务。

根据早前的 BitMart 关闭报告，交易所的平台代币 BMX 在公告后的前 24 小时内下跌了约 63%。当时 CoinGecko 数据显示 BMX 价格接近 0.164 美元，日交易量约为 610 万美元。

所有现货、期货及其他交易服务定于8月26日01:00 UTC结束。BitMart可能会根据相关的标记价格、指数价格或结算规则，结算截止时尚未平仓的期货头寸。

客户被要求关闭交易头寸、取消待处理订单，并赎回在Earn、质押、借贷及其他产品中持有的合格余额。公司建议在8月26日05:00 UTC之前提交提款请求。

在此时间之后提交的请求将进入单独的处理程序。BitMart表示，受影响的客户将通过官方公告或直接账户通知收到有关额外文件和提款步骤的说明。

创始人谢尔顿·夏（Sheldon Xia）在8月8日否认BitMart已经消失、计划逃避其义务或挪用客户资产。夏表示，核心团队正在进行资产清查、整合资金，并维护关闭所需的系统。

创始人还表示，BitMart正在考虑法院介入和第三方审计，以进行透明审查。他没有提供发布日期，也没有解释拟议报告是否会涵盖客户负债以及储备资产。

BitMart计划于2027年1月31日15:59 UTC停止交易平台运营。交易所表示，客户在此之后的特定时间内仍可访问账户，以查看历史记录并根据当时有效的程序提交提款。

对于美国居民，BitMart在2022年5月停止接受新注册，尽管公司表示一些旧账户可能仍与美国用户关联。7月23日的通知指示受影响的客户关闭头寸、取消订单、赎回收益产品中的余额，并在8月8日23:59 UTC之前提取资产。

BitMart表示，与美国相关的账户在截止日期后可能会面临额外限制，而待处理的提款可能需要身份记录、地址证明、资金来源文件或客户控制接收钱包的证据。
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